Liste non exhaustive
1ère Affaire du Sentier
Le procès du sentier. L'homme qui a vu l'homme... qui a vu le «parrain». Les prévenus évoquent de loin Haïm, cerveau présumé en fuite *
Son nom revient souvent dans les dépositions. Il est en fuite en Israël, en compagnie de ses principaux lieutenants. En l'absence de Haïm Weizman, présumé parrain de l'affaire du Sentier, le tribunal en est réduit à recoller les dépositions éparses des présents. L'un témoigne de sa peur d'un Weizman vêtu d'un treillis de Tsahal, souvenir de son grade de sergent-chef dans l'armée israélienne........
Epilogue pour l'affaire du Sentier. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné hier (28 janvier 2002) , 88 des 124 prévenus dans le procès du Sentier à des peines de prison, parfois assorties du sursis. Il a également prononcé trente-six relaxes, dans ce dossier d'escroquerie de plus de 82 millions d'euros...............
http://www.denistouret.net/constit/Sentier_proces.html
2ème Affaire du Sentier
L'affaire du Sentier II est le nom donné à un circuit de blanchiment d'argent centré sur la France et permettant à des personnes ou à des commerçants de dissimuler un délit initial (comme une fraude fiscale), en échangeant, moyennant une rétribution, des chèques contre de l'argent liquide. Les sommes en jeu atteignent plusieurs milliards d'euros.
Déroulement : Ces chèques sont encaissés en Israël où la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire. Les chèques étaient ensuite renvoyés aux banques correspondantes en France.
Le nom de cette affaire vient du fait qu'elle a été découverte suite à "l'affaire dite du Sentier" où 85 personnes ont été condamnées. Cette affaire était une escroquerie au préjudice de banques et de compagnies d'assurances au milieu des années 1990, et son nom vient du quartier du Sentier à Paris. http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Sentier_II
Arnaque au CO2, la vie dorée des Marseillais réfugiés en Israël
Installés près de Tel-Aviv, ils sont suspectés d'avoir détourné des centaines de millions d'euros sur le marché des droits à polluer
http://www.laprovence.com ou http://www.egaliteetreconciliation.fr/A ... -9818.html
Menace sur le CAC 40 : les nouveaux escrocs pêchent au gros
Une vague d'arnaques déferle sur nos plus grandes entreprises et met les services secrets français sur les dents. Les aigrefins osent tout, jusqu'à contrefaire la voix des patrons pour passer des ordres de virement à l'étranger.
Israël comme base arrière C'est la nouvelle Jewish connection. Dans les années 1970, les frères Zemmour, ces pieds-noirs venus d'Algérie dont l'histoire a été portée à l'écran dans Le Grand Pardon, un film d'Alexandre Arcady, étaient devenus les caïds du trafic de drogue et du proxénétisme à Paris. Aujourd'hui, ces spécialistes excellent dans les arnaques financières, opérant entre Paris, Hong-kong et Tel-Aviv. Une note de la Direction centrale de la police judiciaire détaille que "trois pays apparaissent régulièrement dans ces escroqueries: Israël où des groupes criminels se sont spécialisés, la France comme pays où sont ciblées les entreprises, la Chine comme lieu de destination première des virements, avant réorientation vers Israël".
En septembre, trois FrancoIsraéliens spécialisés dans les faux virements ont été arrêtés à Lyon et à Cannes, dans un palace, en pleine partie de poker. Mais ils sont nombreux à avoir échappé à la justice française en se réfugiant en Israël, entre Tel-Aviv et la station balnéaire de Netanya, très appréciée des Français
http://www.challenges.fr/entreprise/201 ... -gros.html
Samuel Flatto Sharon
Ses affaires notamment en immobilier prennent une envergure internationale et deviennent de plus en plus ambitieuses, il multiplie les investissements dans de grands projets un peu partout, Paris, New York, Rio de Janeiro, Caracas, Tel-Aviv etc.
En 1975, fuyant la justice, il quitte la France et part s'installer en Israël. Deux ans après il est élu à la Knesset
.Il est impliqué dans plusieurs affaires de criminalité financière, notamment la faillite frauduleuse en 1995 de la société papetière "JOB", surnommé l'opération "Gecco" par les médias et une fraude à l'assurance et fraude électorale entre autres. Il a été condamné 36 fois en France dont une à 10 ans de prison par contumace en 1979.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Flatto-Sharon
Arcadi Gaydamak Refuge en Israël .
En 2000, encourant le plus gros redressement fiscal jamais exigé en France (près de 500 millions de francs), Arcadi Gaydamak est visé par un mandat d'arrêt international . Il a évité de justesse une arrestation en se réfugiant à Londres puis en Israël et en Russie. Dans un premier temps, il s'agissait pour lui d'effectuer sa « période de réserve » dans l'armée israélienne.
Le 5 mars 2001, les juges français ont lancé un nouveau mandat d'arrêt détaillant plus largement les charges pesant sur l'homme d'affaires, notamment poursuivi pour « blanchiment d'argent, blanchiment aggravé, abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude fiscale, commerce d'armes illicite ».
Dans un courrier du 23 avril 2001, les juges d'instruction se sont étonnés de n'avoir reçu aucune réponse de l'État d'Israël concernant l'exécution du mandat d'arrêt visant Arcadi Gaydamak,
À défaut d'extrader Arcadi Gaydamak, la justice israélienne aurait dû l'interroger sur les faits qui lui sont reprochés, ce qui n'a pas été le cas. Le ministère de la justice israélien a simplement adressé au parquet et aux juges, le 2 mai 2001, une série d'observations: les faits de « trafic d'armes » ne sont pas poursuivis en Israël et le délit de « blanchiment » n'existait pas au moment des faits visés par l'enquête.
Gilles-William Goldnadel, son avocat lors du procès dit de l'« Angolagate », a déclaré : Si j'ai bien compris, on reproche à mon client d'être immensément riche, et sur ce point on n'a pas tort9.
Arkadi Gaydamak possède la double nationalité franco-israélienne .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadi_Gaydamak
